Luis Fernando Vuteff, de nacionalidad argentina, fue extraditado el jueves a Estados Unidos desde Suiza tras ser acusado de un presunto delito de lavado de dinero por un valor de 1.200 millones de dólares, fondos obtenidos de manera corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El Nacional
La información la dio a conocer en Twitter la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
El argentino de 51 años de edad y el suizo Ralph Steinmann fueron acusados por un tribunal del sur de Florida de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero mediante un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita.
Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Steinmann y Vuteff, alegan que a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha, y continuando al menos hasta agosto de 2018, ambos «conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias en el exterior».
Los hombres lavaron las ganancias ilícitas con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos, señaló en un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado en julio.
De ser declarados culpables, los acusados afrontan condena de hasta 20 años de prisión en Estados Unidos.
Today @HSI_Miami El Dorado Task Force South arrested Luis Fernando Vuteff who was wanted for his alleged role in a $1.2 billion international scheme to launder funds corruptly obtained from Venezuela’s state-owned and controlled energy company, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) https://t.co/8pAMlErVpi pic.twitter.com/8nZFIFGjIC
— HSI Miami (@HSI_Miami) August 18, 2022
